viernes, 28 de febrero de 2014

FRAUDE CORPORATIVO, ahora contra Banamex


Los débiles controles corporativos nuevamente se evidencian con el recientemente descubierto fraude que una empresa contratista de nombre Oceanografía S.A. de C.V. cometió contra Banamex para obtener un financiamiento de más de 500 millones de dólares, basándose en supuestas cuentas por cobrar inexistentes con cargo a PEMEX. 

La Comisión Bancaria fué informada y ante la denuncia presentada, la PGR ha asegurado  los activos de la empresa quien además designó como administrador de la misma al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es evidente que un fraude de este tamaño, involucra la coordinación de diversos niveles ejecutivos entre estas empresas e incluso escala hasta sus mismas autoridades regulatorias.

El fraude corporativo está presente en diversos países y a todo nivel, desde empresas pequeñas hasta gigantes corporativos e involucra igualmente a empresas privadas y estatales así como a sus organismos reguladores.

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