Hoy 17 de julio de 2013 entra en vigor la “Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, mejor conocida como “Ley Antilavado”.
Usted no pertenece a grupos de delincuencia organizada, ni a grupos terroristas, ni mucho menos, pero como ciudadano común. ¿conoce que algunas patrones de comportamiento financiero estarán bajo la mira de un grupo de inteligencia financiera?
Más que ser una ley para atacar a los grupos de delincuentes, que aunque manejan grandes montos de efectivo, la “Ley Antilavado” está encaminada a identificar operaciones informales y de defraudación fiscal.
Para conocer más:
http://fmecontadores.blogspot.mx/2013/06/lavado-de-dinero-ley-antilavado.html
FME CONTADORES, información siempre útil
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