Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.
El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT.
Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro ante la CONDUSEF, también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables.
Recordemos que el pasado 2 de julio 2016 se llevó a cabo, por parte de la CNBV, el cuarto examen de certificación en materia PLD / FT para oficiales de cumplimiento, auditores externos y demás profesionales, los resultados deberán ser comunicados en agosto 2016.
Destacamos igualmente que el dictamen en materia PLD / FT que se presentará dentro de los primeros 60 días de 2017, deberá estar elaborado por Auditor Certificado por la CNBV incluso para las SOFOM ENR.
*LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aquí nuestra guía de Artículos en la materia:
AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT
CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT
LFPIORPI
FME CONTADORES, consultores y auditores certificados en PLD / FT
MSA/l&ds/*.*
STATE ALLA LARGA DAL BANCHIERE BASTARDISSIMAMENTE CRIMINALE: ANGELO LIETTI DI MEDIOLANUM, MAFIOLANUM, NDRANGOLANUM, CAMORRANUM, LAVALAVAPERCOCALEROSCOLOMBIANUM, RICICLANUM, NAZISTANUM! TENEVA I RAPPORTI CON GLI IMPRENDITORI ASSASSINI DI COSA NOSTRA: IGNAZIO ZUMMO E FRANCESCO ZUMMO! AI TEMPI DELL'ARRESTO DELL'AVVOCATO NAZISTA, RAZZISTA E NOTORIAMENTE MOLTO PEDOFILO: PAOLO SCIUME' DI MALAVITOSA COMPAGNIA DELLE OPERE!!!
ResponderEliminarVERME SCHIFOSO ANGELO LIETTI: BANCHIERE CRIMINALISSIMO, NATO A MILANO IL 2.2.1961! COME ANCOR PIU', BANCHIERI SCHIFOSAMENTE DELINQUENTI SONO I SUOI KAPO': I MEGA RICICLA SOLDI MAFIOSI GIOVANNI PIROVANO DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, ENNIO DORIS MDI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, MASSIMO DORIS DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, OSCAR DI MONTIGNY DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, LUIGI BERLUSCONI "IL NOTO PRENDI CAZZI IN CULO" DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, CHE HA PER FIDANZATA UN NOTO MASSONE DI COSA NOSTRA CON LA BARBA https://www.ilmattino.it/photos/PANORAMA/64/52/2556452_1854_silvio_figlio.jpg E NON CERTO LA NOTA ZOCCOLA SCOPATA DA TUTTI IN MILLE CLUB PRIVE': TROIA "CHICLEFREAK" FEDERICA FUMAGALLI. NONCHE' "IL KAPO' DEI KAPO': LO STRAGISTA SPAPPOLA MAGISTRATI ED ACCLARATISSIMO PEDOFILO SILVIO BERLUSCONI ( PER SEMPRE FUORI DAI COGLIONI)!!!!!!
IL TUTTO IN CONNESSIONE COL RAZZISTA, KU KLUK KLANISTA, MAFIOSO, MEGA RICICLA CASH MAFIOSO, LADRO, TRUFFATORE, CORROTTISSIMO, CORRUTTORE, SEMPRE FALSO, ESTORTORE DI SOLDI, MEGA STALKER SU INTERNET, GIA' 3 VOLTE IN CARCERE, CACCIATO A SBERLE DA CITIBANK, INDAGATO DA 7 PROCURE ITALIANE E DA PROCURA DI LUGANO, MEGA MULTATO DA CONSOB, NOTISSIMO PEDERASTA PAOLO BARRAI NATO A MILANO IL 28.6.1965 ( NOTO IN TUTTO IL MONDO, NON PER NIENTE, COME "IL PEDOFILO DEL BITCOIN"! O, SE PREFERITE, NOTISSIMO PEDERASTA PAOLO PIETRO BARRAI NATO A MILANO IL 28.6.1965 ( NOTO IN TUTTO IL MONDO, NON PER NIENTE, COME "IL PEDOFILO DEL BITCOIN"!
DI CRIMINALISSIMA CRYPTOLAB S A, DI CRIMINALISSIMA CRYPTOPOLIS, DI CRIMINALISSIMA BITINCUBATOR GRONO ( IN COMUNE CON VERME DELINQUENTISSIMO CLAUDIO LEVRINI DI BITCOIN FOUNDATION), DI CRIMINALISSIMA WMO SAGL LUGANO, DI CRIMINALISSIMO WMO GROUP, DI CRIMINALISSIMA WMO SA PANAMA, DI CRIMINALISSIMA WORLD MAN OPPORTUNITIES LUGANO (WORLD MAN OPPORTUNITIES FOR MAFIA MONEY LAUNDERING, OBVIOUSLY SPEAKING), DI CRIMINALISSIMA BLOCKCHAIN INVEST LUGANO, DI CRIMINALISSIMA BIGBIT LUGANO, DI CRIMINALISSIMA BSI ITALIA SRL DI VIA SOCRATE 16 MILANO (DI SUO PADRE, NOTO MEGA RICICLA SOLDI DI CAMORRA, COSA NOSTRA E NDRANGHETA, NONCHE' FAMOSISSIMO PEDOFILO VINCENZO BARRAI NATO A MILANO IL 3.5.1938: SANGUE MARCIO MAI MENTE)!!!
FRA L'ALTRO, I VERMI CRIMINALISSIMI GIACOMO ZUCCO DI BLOCKCAINLABIT E PAOLO BARRAI DI TUTTO IL MER.AIO MALAVITOSPO PRIMA CITATO, UNITI AGLI ALTRETTANTO VERMI CRIMINALISSIMI GIOVANNI PIROVANO, ENNIO DORIS, MASSIMO DORIS E OSCAR DI MONTIGNY, IN CANTON TICINO, ERAN DIETRO QUESTI MEGA RICICLAGGI DI CASH ASSASSINO, DELLA NDRANGHETA, EFFETTUATI INSIEME ALL'ANIMALE DELINQUENTISIMO OLIVER CAMPONOVO: UN FIDUCIARIO ASSASSINO, AMATO ALLA FOLLIA DA, BEN APPUNTO, NDRANGHETA, MA ANCHE DA COSA NOSTRA E CAMORRA!
http://www.area7.ch/La-storia-del-fiduciario-ticinese-di-fiducia-della-ndrangheta-29f7ee00
https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1228182/affari-della--ndrangheta-in-ticino--alla-sbarra-l-uomo-di-fiducia-della-cosca--l-ex-municipale-di-chiasso-e-la-moglie-del-fratello-del-boss
https://www.swissinfo.ch/ita/tpf--processo--ndrangheta--chieste-pene-di-reclusione/43734126
https://www.corrieredellacalabria.it/cronaca/item/141842-il-riciclaggio-delle-cosche-in-svizzera-facevano-tutti-cosi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/17/ndrangheta-e-riciclaggio-in-canton-ticino-cosi-fan-tutti-un-fiduciario-si-confessa-alla-tv-svizzera/4360372/
https://www.cdt.ch/ticino/mendrisiotto/187916/bitcoin-a-chiasso-un-progetto-e-tanti-dubbi